1. [THÔNG BÁO] TẤT CẢ NHỮNG BÀI VIẾT ĐĂNG KHÔNG ĐÚNG CHUYÊN MỤC SẼ BỊ BAN NIK VÀ XÓA TOÀN BỘ POST, CÁC BÀI VIẾT NẾU KHÔNG CÓ BOX PHÙ HỢP ĐỂ POST THÌ CÓ THỂ POST VÀO 2 CHUYÊN MỤC CUỐI DIỄN ĐÀN LÀ "BACKLINK FREE" VÀ "CÁC VẤN ĐỀ KHÁC"
    Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice

Tiền “bẩn” được rửa ra sao tại Macau?

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bắt đầu bởi lylyly1234, 16 Tháng tám 2016.

    Chia sẻ trang này

  1. lylyly1234
    Offline

    lylyly1234

    Bài viết:
    13
    Được thích:
    0
    Theo một Thống kê của ủy ban chấp hành về Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ, mỗi năm với đến 202 tỷ đô la tiền bất hợp pháp chảy qua Macau. Theo Phân tích của Business Insider, một phần ko nhỏ số tiền “bẩn” được rửa ở Macau là số tiền trong khoảng đại lục tới. phần đông số tiền này được đem vào hợp thức hóa tại những casino uy tín ở Macau, nên ngành nghề sòng bạc ở đây đạt mức doanh thu kỉ lục 4,57 tỷ đô la.

    [​IMG]

    Hoạt động rửa tiền diễn ra theo phổ quát cách không giống nhau, nhưng cốt yếu đổ vào các casino là nhanh nhất. Để rửa tiền tại đây, những con bạc với 2 cách để tuyển lựa. Cách thứ nhất, những con bạc lớn từ Trung Quốc gửi tiền vào đại lý là những nhà cái casino uy tín. Và cách thứ 2, họ với thể mượn tiền trong khoảng một bên thứ ba, sở hữu thể là đại lý sòng bạc tại Macau.

    Nếu đi theo đường thứ nhất, đại lý sòng bạc sẽ chuyển tiền qua biên thuỳ giữa đại lục sở hữu Macau. Sau ấy, khách đã gửi tiền sẽ được nhận lại tiền và dùng để chơi bạc tại đây. khi thắng các con bạc sẽ nhận số tiền của mình tự ý đầu tư hoặc gửi ngân hàng.Đối với cách rửa tiền thứ 2, những đại lý của các sòng bạc sẽ với phận sự bố trí visa, chỗ ở, đem tiền tới cho khách mượn để đánh bạc. những đại lý òng bạc này khiến cho danh tính của những con bạc và nguồn tiền được sử dụng để đánh bạc càng thêm khó đoán biết. khi mà đó, phổ thông quy định pháp lý về điều hành hoạt động casino ko mang nội dung điều tiết những đại lý này hay những văn phòng của họ. Trong phổ thông tình huống, kênh này cũng mang thể được sử dụng trong việc chuyển dịch các nguồn tiền bất hợp pháp như tham nhũng, thụt két...

    Mặc dù Bắc Kinh đã đẩy mạnh các hoạt động chống tham nhũng nhưng tuồng như những nổ lực điều hành chỉ tập trung vào khắc phục cạnh tranh chứ không hề loại bỏ những hoạt động phạm pháp. Cho nên, Hiện giờ Macau đang cân đề cập thực thi một hệ thống giám sát các hoạt động chuyển tiền qua biển giới để chống rửa tiền. Nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa có thông tin cụ thể nào được công bố.
     
>

Chia sẻ trang này